证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-099
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第十三次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的信得过、准确和好意思满，莫得
舛讹纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”合手有东说念主留意在限期内转股。债券合手有东说念主合手有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前吊销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性解决要求的，不行将所合手“雪榕转债”转移为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资赔本，相等提
醒“雪榕转债”合手有东说念主留意在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭据《深圳证券交游所
上市公司自律监管携带第 15 号——可转移公司债券》等干系规章以及《公司创
业板公成立行可转移公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）中
有条件赎回条件的干系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，邻接当前阛阓及公司本人情况，经过概述考
虑，公司董事会决定本次专揽“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司解决层
及干系部门精致后续“雪榕转债”赎回的一皆干系事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的量度事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公成立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公成立行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文高兴，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
凭据《召募确认书》的干系规章，本次刊行的可转债转股期为自觉行达成之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 1 月 4 日）起至
可转移公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调养情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调养的公告》
凭据《召募确认书》以及中国证监会对于可转移公司债券刊行的量度规章，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调养为 11.77 元/股，调养后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见干系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分鸿沟性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经瞎想，“雪榕转债”的转股价钱不作调养，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见干系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督解决委员会《对于高兴上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币平日股（A 股）65,676,567 股，干系股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券交游所上市。凭据《召募确认书》以及中国证监
会对于可转移公司债券刊行的量度规章，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调养
为 11.03 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起奏效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调养的公告》（公告编
号：2022-077），凭据《召募确认书》以及中国证监会对于可转移公司债券刊行
的量度规章，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调养为 11.09 元/股，调养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起奏效。具体内容详见干系公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调养的公告》（公告编
号：2023-058），凭据《召募确认书》以及中国证监会对于可转移公司债券刊行
的量度规章，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调养为 11.15 元/股，调养后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。凭据公司《召募确认书》的干系规章及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起奏效。具体内
容详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。凭据公司《召募确认书》的干系规章及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内
容详见干系公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。凭据公司《召募确认书》的干系规章及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起奏效。具体内
容详见干系公告。
二、可转移公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转移公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何结合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转移公司债券合手有东说念主合手有的可转移公司债券票面总金额；
i：指可转移公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价瞎想，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价瞎想。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已餍足淘气结合三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的干系规章，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
凭据公司《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。瞎想经过如下：
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；i：指债券往日票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的施行日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”合手有东说念主。
（三）赎回轮换及技能安排
公告，见告“雪榕转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商告成划入“雪榕转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）量度样貌
量度机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通知办公室
量度地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
量度量度东说念主：顾永康、茅丽华
量度电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司施行遏抑东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“雪榕转债”的情况
经自查，公司施行遏抑东说念主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高等解决东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在交游“雪榕转债”的情况。
五、其他需确认的事项
行转股陈说。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈说前量度开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈说转股的，将合并瞎想转股数目。可转移
公司债券合手有东说念主恳求转移成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及转移 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的量度规章，在转股日后的五个交游日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
陈说后次一交游日上市通晓，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
